Ռուսաստանցին կասկածվում է 150 միլիոն դոլար փողերի լվացման մեջ

Ֆինանսներ

2 Մայիսի, 15:30

ԱՄՆ-ում բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացի Ֆելիքս Մեդվեդևին մեղադրել են ավելի քան 150 միլիոն դոլարի լվացման և առանց լիցենզիայի բիզնես վարելու մեջ․ այս մասին հայտնում է ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը։

Ֆելիքս Մեդվեդևը Վրաստանում գրանցել է ութ ընկերություն՝ 1300 գործարքների շարքով տարբեր հաշիվներից 150 մլն դոլար փոխանցելու համար։ Գերատեսչության տվյալներով՝ նրա ստեղծած ընկերությունները չեն ունեցել ստանդարտ բիզնես ծախսեր և աշխատողներ։ Դատախազությունը կարծում է, որ օտարերկրյա ծագմամբ ոսկու ձուլակտորներ գնելու համար ծախսվել է 65 միլիոն դոլար։

Հետևեք մեզ Telegram-ում

Նմանատիպ նյութեր

Հայաստանի միջազգային պահուստները 2023 թ. հուլիսի վերջին հասել են նոր ռեկորդային մակարդակի

3 Սեպտեմբերի, 16:24

Դա 16,3 տոկոսով կամ 580 մլն դոլարով գերազանցում է 2022 թ. նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը:

Վահագն Խաչատուրյանը ելույթ է ունեցել Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում կայացած գիտաժողովում

3 Սեպտեմբերի, 12:59

Համոզված եմ, որ քննարկումները օգտակար կլինեն ինչպես Կենտրոնական բանկի, այնպես էլ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և առանձին երկրների կենտրոնական բանկերի ներկայացուցիչների համար և լուծումներ կգտնվեն օրակարգային խնդիրների վերաբերյալ